El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga a 296 personas físicas y empresas mexicanas cuyos nombres fueron revelados en la información periodística conocida como Papeles de Panamá.
El jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, informó este lunes que tras la segunda revelación hecha el pasado 9 de mayo, se encontraron 263 nuevos casos, los cuales se suman a los 33 que el organismo fiscalizador ya había identificado tras la primera publicación del 3 de abril.
Aristóteles Núñez detalló que de estos 263 nuevos casos, el SAT identificó a 154 inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y los 109 restantes están en proceso, como parte de la revisión interna que está haciendo la institución sobre la información de los Papeles de Panamá.
"Ya detectamos a 154 inscritos en el RFC, eso nos obliga ahora a revisarlos si en las últimas declaraciones de los últimos cinco ejercicios presentaron información que pudiera acreditar el pago de impuestos por operaciones o por inversiones en el extranjero", añadió en entrevista radiofónica.
El SAT ya solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a las instituciones financieras del país sobre los registros de operaciones de mexicanos en el extranjero, dijo Núñez.
En particular, detalló, en 103 países, tal como lo dio a conocer el organismo en un informe preliminar sobre los Papeles de Panamá, emitido el 5 de mayo pasado.
Con esta información, expuso Núñez, el SAT busca tener mayores elementos para iniciar el ejercicio de facultades, lo que significa llevar a cabo auditorías fiscales a las personas que tuvieron estas operaciones hasta que acrediten haber pagado los impuestos respectivos.
A principios de junio el SAT dará a conocer más detalles sobre las 33 investigaciones que inició tras la primera revelación de contribuyentes mexicanos involucrados en el uso de estructuras o empresas constituidas en paraísos fiscales, de acuerdo con el titular del SAT.
Adelantó que de estos 33 casos, el SAT envió cartas invitación a 10 contribuyentes para que presentarán información o aclararán su situación fiscal, de los cuales nueve atendieron dentro del plazo que vencía el 10 de mayo, y el que no respondió será auditado.
"En el caso de los nueve, hay contribuyentes que han acreditado el pago de los impuestos en una cuantía importante que incluso el pago de los impuestos está muy por encima del valor de las operaciones que fueron reveladas, eso hace que haya consistencia entre su ingreso y su gasto, y también entre el pago de sus impuestos", expuso.
El jefe del SAT precisó que también hay otros contribuyentes que presentaron declaraciones complementarias, lo que significa que se están autocorrigiendo y van a pagar impuestos.
Otros contribuyentes acreditaron tener residencia en México en los años los que se refiere o se reveló en la operación, lo que indica que pagaron en otro país los impuestos al no ser residentes en el país esos años, mencionó.
Si bien hasta la fecha el SAT investiga a 296 contribuyentes relacionados con los Papeles de Panamá, esta lista "pudiera crecer", ya que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación aún está procesando la información que ha revelado, añadió.
"Todavía están procesando la información estadística para efectos de poder consultar en esta aplicación que hicieron y que pusieron a disposición el lunes, donde algunos nombres aún no aparecen porque están en ese proceso. O sea, de esta lista de 296, dependiendo de cómo avancen ellos en su publicación y en su revelación pudiera crecer", abundó.