Ordena jueza descongelar las cuentas de 'Billy' Álvarez

El expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo "Billy" Álvarez, acusado de lavado de dinero, obtuvo un amparo por parte de una juez federal por el cual se ordenó descongelar cuatro cuentas bancarias a razón de que dicho bloqueo se realizó 'de forma ilegal' por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

"Las instituciones financieras deberán levantar el bloqueo de las cuentas bancarias que defiende el quejoso", señala el resolutivo de Laura Gutiérrez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Dicho amparo aún se puede impugnar por la propia UIF mediante un recurso de revisión.

La decisión judicial se tomó al conceder un amparo al exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul contra actos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda. De acuerdo con la sentencia, la UIF congeló cuatro cuentas bancarias de Billy Álvarez sin contar con una petición internacional que justifique la medida, la cual resultó en perjuicio del directivo de la cooperativa.

"El proceder de la UIF, al emitir el acto reclamado, se sustentó única y exclusivamente en el derecho interno, por lo que tal proceder no está ajustado a la jurisprudencia de la Segunda Sala ya examinada", dijo la jueza.

En la sentencia, la jueza señaló que la UIF justificó el bloqueo de las cuentas con dos oficios, del 20 y 21 de mayo pasado, signados por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en México.

Con base en ello, el 28 de mayo la UIF inmovilizó cuatro cuentas de Álvarez en los bancos HSBC, BBVA Bancomer, Santander y FINAGAM.

Billy Álvarez es considerado prófugo de la justicia ya que existe una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de más de 114 millones de pesos.

Con información de Fernando Navarrete*