Funcionarios de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que administran la temida "lista negra" que congela cuentas y bienes en ese país y en donde fueron incluidos la semana pasada el futbolista Rafael Marquéz y el cantante Julión Alvarez, estarán de visita en México este miércoles, en donde se reunirán con autoridades e instituciones del sector financiero.
Según la agenda del encuentro, misma que El Financiero tiene en su poder, el director de la OFAC, John Smith, daría un seminario sobre Prevención de Lavado de Dinero, pero el funcionario federal no viajó a México.
Los funcionarios de la OFAC impartirán el curso sobre Prevención de Lavado de Dinero, mismo que tiene como temas principales capacitar a las entidades financieras mexicanas sobre el uso de la 'lista negra' , cómo se llevan a cabo los procesos de investigación y la forma en cómo operan con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Este seminario, que es el primero de su tipo que se organiza de forma directa con la OFAC, tendrá como tema principal precisamente el explicar qué es esta organización y dar capacitación sobre el uso de las listas que tiene en donde hay personajes como el presidente de Venezuela Nicolás Maduro.
El programa del seminario, que será de todo el día, incluye además la participación de Jim Wilde, principal asesor de sanciones y cumplimiento de la OFAC, de Frank Boudra oficial de cumplimiento de sanciones de la OFAC.
Por la tarde, se tiene previsto que Mark Samara, subdirector de la OFAC explique a los asistentes sobre casos de designaciones recientes y procesos de investigación, de la oficina global de Objetivos.
Asimismo, vendrá un asistente del fiscal de los Estados Unidos del Departamento de Justicia quien explicará sobre la incautación de bienes.
Por parte de México, se tiene previsto la participación de Sandro García, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de Linda Díaz, directora general de prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.