El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que se libró una orden de aprehensión vinculada con el caso Veracruz -relacionado con la denuncia de empresas fantasmas en la entidad que habrían celebrado 63 contratos con cuatro dependencias de la administración estatal por 645 millones de pesos entre 2012 y 2014-.
En su segundo informe sobre el vaso Veracruz el SAT detalló que al 15 de septiembre este año se han presentado 32 querellas por la probable comisión del delito de rendir con falsedad al registro los datos, informe y avisos a los que se encuentran obligados los contribuyentes.
"De las querellas presentadas se libró una orden de aprehensión y se han efectuado dos audiencias iniciales (uno de los expedientes se dictó auto de vinculación a proceso y en el otro se solicitó la ampliación del plazo constitucional", informó el SAT sin mencionar los nombres de los involucrados en el llamado "Caso Veracruz".
Al 15 de septiembre se han emitido 26 auditorías a las personas morales involucradas.
El Servicio añadió que de las 34 personas involucradas que presentaron declaración en 2013, 2014 y 2015, 30 publicaron en ceros, uno omitió declarar y sólo tres pagaron.
"Por la información manifestada en sus declaraciones y facturas, en todos los casos se observan diferencias entre los ingresos declarados y las facturas emitidas. Las empresas declaran de manera recurrente pérdidas fiscales y no reportan trabajadores, a excepción de dos empresas", explicó el SAT.
Aunque es SAT omitió mencionar nombres, para evitar entorpecer la investigación, sí dio a conocer a las 25 empresas-contribuyentes involucrados.
Se trata de
1. Abastecedora Romcru
2. AD911
3. Anzara
4. Bienart.
5. Carrirey
6. Centro de Recurso Comercializadora de Negocios Cerene
7. Comercializadora Alifresh
8. Comersil
9. CYMANED
10. Desarrolladores Mercalim
11. Grupo Balcano
12. Grupo Diarch
13. Importadora Denylk
14. Marvecarr
15. Merca Carrey
16. Morgarver
17. Pefraco
18. Publicidad Akkira
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20. Rinoxa
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