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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se "congelaron" cuentas por un monto de 339 mil millones de pesos a 977 contribuyentes que estuvieron involucrados en esquemas relacionados con "factureras".
En un comunicado, el SAT informó este jueves que, en uso de sus atribuciones, dio aviso a la UIF sobre diversos esquemas de operaciones de "factureras" realizados durante los ejercicios fiscales de 2017, 2018 y 2019.
Estos esquemas suman más de 339 mil millones de pesos e involucran a 977 contribuyentes en diversos estados de la República. El SAT dijo que dio aviso a la UIF "a efecto de que, en el uso de sus facultades, realice las medidas cautelares a que haya lugar".
Para dimensionar el monto congelado a las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas como "factureras", los 339 mil millones de pesos equivalen a alrededor de 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto.
El SAT indicó que esos contribuyentes emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, las cuales se encuentran relacionadas con una serie de alertas.
Dichas alertas fueron mencionadas en el documento guía elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2009 denominado 'Money Laundering Awarness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors' (Manual para la prevención de lavado de dinero para los inspectores y auditores fiscales).
"El SAT recuerda a los ciudadanos que el uso indebido de esquemas de simulación como la facturación falsa y la inexistencia de operaciones, a fin de evadir sus obligaciones fiscales, son prácticas que desembocan en conductas irregulares que conllevan a una consecuencia legal que puede derivar incluso en tipología penal", sostiene.
El SAT, a cargo de Raquel Buenrostro, agregó que es una institución comprometida con la eficacia para combatir las prácticas ilegales que "desestabilizan" la economía del país y ponen en riesgo el desarrollo de la nación.
"El objetivo principal es aumentar la recaudación y combatir la corrupción, en el marco de los valores institucionales de honestidad, respeto, compromiso y responsabilidad", apuntó.