lavado de dinero
Empresarios y caballos de Troya
La infiltración del crimen organizado en el sector empresarial mexicano expone debilidad institucional y riesgos para el CCE, con redes que facilitan lavado de dinero y control económico.
Acusaciones de lavado sacuden al sector bancario
Las autoridades regulatorias se esforzarán para que no vuelva a ocurrir una situación como la de FinCEN.
Alianza silenciosa: Redes chinas lavan dinero del Cártel de Sinaloa con criptomonedas, WhatsApp y WeChat
Redes financieras chinas utilizan criptomonedas, y apps como WhatsApp y WeChat para ayudar a cárteles en México a lavar dinero con un esquema que le complica el rastreo a las autoridades de Estados Unidos.
Uber o taxis concesionados en aeropuertos, ¿cuál prefiere?
En los tiempos actuales, muchos se preguntan si las concesiones siguen siendo una alternativa; en los aeropuertos dirán que sí, ya que al licitarse son una fuente de ingresos importantes, aun cuando algunos sitios de taxis tengan adeudos.
Exalcalde de Teuchitlán seguirá en la cárcel: Tribunal niega amparo por presuntos vínculos con el CJNG
Un tribunal rechazó el amparo de José Ascención Murguía, acusado de delincuencia organizada y de permitir operaciones del CJNG en el rancho Izaguirre.
El falso glamour de Valentina Forero: la modelo que lavaba dinero para el narco y exhibía vida de lujo
Valentina Forero se declaró culpable de lavar dinero para el narcotráfico.
‘Si cortas el dinero, dañas a los cárteles’: Justicia de EU va por operadores financieros del narco
EU investiga las redes de lavado de dinero del narco que han permitido que el CJNG y otros grupos produzcan drogas.
Marco Rubio ‘defiende’ a Delcy Rodríguez: No está imputada por narcotráfico, dice el estadounidense
La DEA señala a la hoy presidenta de Venezuela como contrabandista de oro y a inicios del 2021 estaba utilizando hoteles en el resort caribeño de Isla Margarita “como fachada para lavar dinero”.
¿Quién es Alex Saab, empresario cercano a Maduro que fue destituido por Delcy Rodríguez de su gabinete?
Alex Saab Morán, el empresario que era una figura cercana a Nicolás Maduro, fue destituido del gabinete de Delcy Rodríguez.
Cae un colaborador más de García Luna: Detienen a Jesús Caballero, acusado de lavado de dinero
Caballero, excolaborador de García Luna, fue llevado al penal del Altiplano, donde se realizó su certificación médica.