La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó en un comunicado que comenzó una indagatoria contra Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), por presunta responsabilidad en lavado de dinero, tráfico de influencias y defraudación fiscal. Ello derivado de un análisis de Pandora Papers.
Se detalló el uso de empresas off shore, fideicomisos e instrumentos financieros en paraísos fiscales, lo que constituyen situaciones de alerta para la UIF.
La UIF ha puesto lupa en este hallazgo ‘’Al ser consideradas operaciones atípicas e inusuales que tienen como denominador común garantizar la opacidad a sus clientes, escondiendo, en muchas ocasiones, el posible origen ilícito de los recursos en sociedades de papel o fideicomisos’', se explicó.
Se identificó que se trata de una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando Murillo Karam se desempeñaba en su cargo.
¿Qué encontró la UIF en Pandora Papers sobre Murillo Karam y su familia?
- Se identificó una empresa que entre 2013 a 2015 obtuvo licitaciones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). ‘’Posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias de benefició con contratos a la empresa familiar’', se detalló.
- La empresa familiar presentó diversas irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar.
- Fiscalmente declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables, lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente.
- Se identificó envió y recepción recursos con empresas simuladoras listadas en el 69 B del Código Fiscal de la Federación, por lo que podría dar lugar a una posible defraudación fiscal.
- Se encontró que en 2017 Murillo Karam recibió 2.8 millones de dólares por un retorno de inversión del extranjero.
- De 2020 a 2021 Murillo Karam colocó en el extranjero 26.5 millones de dólares en cuentas propias, recurso que no fue declarado al fisco.
Por ello, el 14 d noviembre se presentó una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita, presentada por la UIF, por lo que se le investigará a Murillo Karam por tráfico de influencias y defraudación fiscal.