EMPIEZAN A AFLORAR manejos sospechosos al interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Muchos expedientes se han manoseado interesadamente.
Se pretexta cambios de funcionarios tras la llegada, en noviembre de 2021, del tercer presidente del regulador en menos de cuatro años: Jesús de la Fuente, cuya labor de supervisión danza al son de los intereses.
No hay piso parejo: se aceleran o retrasan acciones contra regulados; se presiona al Poder Judicial y se aplican criterios diferentes en su relajación o rigurosidad. Pero todo empieza a ser entendible.
El miércoles dejó la vicepresidencia jurídica Víctor Manuel Carrillo Ramos y se espera que en próximos días también se vaya Jorge Pellicer, vicepresidente de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares.
Sobre los dos pesan denuncias y expedientes en el Órgano Interno de Control de esa comisión, particularmente por el manejo sospechoso en la crisis de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes).
En ese sector de actividad financiera ha sido evidente la lentitud de la CNBV, intencional o no, lo que ha llevado a varias intermediarias a adelantarse a la autoridad de la que no se conoce intervención alguna.
Alpha Credit, de Augusto Álvarez y José Luis Orozco, ya llegó a un arreglo con sus acreedores, lo mismo que Crédito Real que comanda Felipe Guelfi, y en la misma ruta Unifin al mando de Sergio Camacho.
Lo mismo puede decirse de Caja de la Sierra Gorda, que encabeza Jorge Cruz Ortega, o de la inyección de recursos a Servicios Financieros Libertad, que preside Silvia Lavalle.
En ningún caso se vio a una CNBV ni activa en la supervisión ni después imponiendo alguna medida correctiva.
Le decía que De la Fuente es el tercer presidente de la comisión en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le antecedieron Juan Pablo Graff y Adalberto Palma.
Su jerárquico es la Secretaría de Hacienda, donde igualmente ha habido tres titulares en ese mismo tiempo: Carlos Urzúa, Arturo Herrera y Rogelio Ramírez de la O, totalmente ausente de los temas de la CNBV.
A estos relevos siguieron salidas, entradas, ascensos, recorte de plazas y llegada de personal carente de experiencia y conocimiento técnico de un sector que requiere mucha supervisión.
El confinamiento impuesto por la pandemia de Covid fue la cereza en el pastel. Es decir, las condiciones para que en la inoperancia e incapacidad se abrieran espacios para la corrupción, fue total.
QUEDAN SOLO DOS procuradurías de justicia en el país, la de Hidalgo y la de Baja California Sur. En la primera se encuentra como encargado de despacho Santiago Nieto, experto en temas de lavado de dinero y combate a la corrupción. Él desentrañó lo que se conoce como la ‘estafa siniestra’, un desvío de recursos por más de 500 millones de pesos que involucra hasta ahora a 13 municipios, con cinco alcaldes vinculados a procesos por peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, así como a las secretarías de Finanzas y la Contraloría de la administración del priista Omar Fayad. Las investigaciones continúan. Por lo pronto se dice que Nieto ya habría identificado una red de empresas fantasma operadas por César Mora, excontralor estatal; Sergio Baños, presidente municipal de Pachuca, y Jonathan Martínez, operador de Fayad, todos cercanos al exgobernador, relacionadas con desvíos de por lo menos 2 mil millones de pesos de la finanzas del estado que ahora gobierna el morenista Julio Menchaca.
LA SUCESIÓN EN la Canacintra se está calentando. Los críticos de los expresidentes Rodrigo Alpízar y Enoch Castellanos advierten que se aferran al control de la organización y que tienen en la candidata Lourdes Medina a un alfil que los ayudaría a encubrir los recursos bajados del extinto Instituto Nacional del Emprendedor para sus empresas y que se fueron a fondo perdido. En esa trama también se vio involucrado el expresidente Enrique Guillén, cuyo operador para bajar los fondos fue Carlos Villanueva, hoy uno de los coordinadores de la campaña de Medina. La operación al interior consiste en manipular los padrones electorales y los consejeros, a través de un ejercicio de afiliación que se dio en efectivo, utilizando los nexos que tiene ese grupo de poder al interior de la organización que hoy preside Jose Antonio Centeno. ¿Por qué Alpízar y Castellanos están metiendo la mano en el relevo en Canacintra?
EL 22 Y 23 de marzo se realizará en la CdMx la Convención Internacional de Juego de Apuesta 2023, organizada por la AIEJA, que preside Miguel Ángel Ochoa. Se expondrán temas como nuevos marcos tributarios del juego con apuesta, el metaverso y las apuestas y la omnicanalidad. Igual se discutirán aspectos sobre el rumbo de la regulación del juego en línea en los mercados latinoamericanos, clave si se toma en cuenta que sólo las apuestas online dan empleo directo a 10 mil personas y hasta 24 mil indirectos en México. A la fecha los casinos físicos generan 50 mil empleos directos y 120 mil indirectos en sus 390 salas en 29 de los 32 estados. Hasta 200 mil familias dependen de esta actividad. El SAT, que preside Antonio Martínez Dagnino, recauda más de 5 mil millones de pesos anuales en impuestos federales y hasta 2 mil 500 millones en municipales.
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