lavado de dinero
Coparmex CDMX crea comité especializado para prevenir lavado de dinero
Una de sus prioridades de la Coparmex CDMX será transmitir un conocimiento vasto de las reglas específicas para prevenir operaciones de lavado.
Detienen al yerno de ‘El Mencho’: Cristian Gutiérrez-Ochoa fingió su muerte para vivir en EU
El narcotraficante mexicano Cristian Gutiérrez-Ochoa, yerno de "El Mencho", fue arrestado en Riverside, California, el pasado 19 de noviembre.
La ‘cocodrilo de Wall Street’ es sentenciada a prisión por ayudar a ‘lavar’ criptomonedas
Heather Morgan, conocida como Razzlekhan, hacía videos de rap y colaboró con su esposo en lavado de criptos.
Gobierno de Sheinbaum va por esposa de García Luna: ¿Por qué busca extraditar a Linda Cristina Pereyra?
¿De qué se le acusa a Linda Cristina Pereyra en México?
El engaño de Alonso Ancira a Pemex
Alonso Ancira dejará a Pemex, a Sener y al segundo piso de la 4T chiflando en la loma al cometer otro delito.
Las paleterías del Cártel de Sinaloa: ¿Dónde están y qué venden?
El Departamento del Tesoro de EU informó este martes que sancionó a dos empresas mexicanas por estar vinculadas a las operaciones del Cártel de Sinaloa para el tráfico de fentanilo.
Adal Ortiz: La prevención de lavado de dinero ya es un requisito para todas las Pymes
Adal Ortiz destacó la importancia de tener una cultura sólida para combatir el lavado de dinero.
Policía de Brasil ‘le pisa los talones’ a Bolsonaro: Lo acusa de lavado de dinero y asociación delictiva
La policía brasileña presentó cargos contra Bolsonaro por lavado de dinero y asociación delictiva por el caso de unas joyas que omitió declarar.
¡Y la que cobre!: Señalan a Bárbara de Regil por recibir pagos de empresas investigadas por lavado de dinero
La actriz Bárbara de Regil fue mencionada entre el grupo de famosos que recibió pagos de empresas de Latinus investigadas por lavado de dinero.
Panama Papers: Absuelven a todos los acusados en el caso
En el caso Lava Jato, el fallo indica que “no se pudo determinar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas''.