Unidad de Inteligencia Financiera

Sin duda, para el sistema financiero y fiduciario mexicano no se trata de quién gana o pierda sino del cumplimiento e interpretación adecuada de la ley.

La presidenta del Banco Santander se reunió ayer con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, un encuentro que fue catalogado en sus redes sociales por ambas como fructífero.

Sí es procedente suspender provisionalmente, mediante el juicio de amparo, la inclusión en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, determinó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En México existe un límite para adquirir un inmueble con dinero en efectivo, de acuerdo con la Ley Antilavado.

El término de un sexenio trae consigo un período de ajuste de cuentas, tanto para aquellos que ejercieron el poder como para quienes lo padecieron.

López Obrador explicó que parte del dinero proviene de tres departamento que García Luna y su esposa compraron en Florida.

Huevos norteños, charros o campesinos por menos de cien pesos, en la Ciudad de México y Cuernavaca, García Luna ofrecía menús económicos en su café Los Cedros.

Morena dijo que la UIF no tiene una persecución contra nadie, como se hacía en sexenios anteriores. También se dijo que el trabajo de Hacienda es detectar irregularidades, pero la Fiscalía es quien investiga.

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera fue captado en el restaurante Hunan de la Ciudad de México.